US-Staatsanwälte fordern eine dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer Changpeng Zhao, bevor er wegen Geldwäsche verurteilt wird.
Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten fordern am Dienstag von einem Richter, Changpeng Zhao, den Gründer von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, zu einer dreijährigen Haftstrafe zu verurteilen, weil er grassierende Geldwäsche auf der Plattform zugelassen hat.
Zhao bekannte sich schuldig und trat im November als Binance-CEO zurück, als das Unternehmen sich bereit erklärte, 4,3 Milliarden US-Dollar (4 Millionen Euro) zu zahlen, um die damit verbundenen Vorwürfe beizulegen.
US-Beamte sagten, Zhao habe absichtlich weggeschaut, als illegale Akteure Transaktionen durchführten, die den sexuellen Missbrauch von Kindern, den illegalen Drogenhandel und den Terrorismus unterstützten.
„Er traf eine geschäftliche Entscheidung, dass ein Verstoß gegen US-Recht der beste Weg sei, Nutzer anzulocken, sein Unternehmen aufzubauen und seine Taschen zu füllen“, schrieb das US-Justizministerium letzte Woche in einem Memorandum zur Urteilsverkündung.
Die Anwälte von Zhao bestehen darauf, dass er überhaupt keine Gefängnisstrafe erhalten sollte, und verweisen auf seine Bereitschaft, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), wo er und seine Familie leben, in die USA zu reisen, um sich schuldig zu bekennen, obwohl es mit den VAE kein Auslieferungsabkommen gibt die USA.
Noch nie sei jemand wegen ähnlicher Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, hieß es.
Zhao: „Ich möchte zurückkommen“
„Ich möchte Verantwortung übernehmen und dieses Kapitel in meinem Leben abschließen“, sagte Zhao, als er sein Schuldeingeständnis wegen Versäumnissen bei der Verhinderung von Geldwäsche einreichte.
„Ich möchte zurückkommen. Sonst wäre ich heute nicht hier.“
Aber die Staatsanwälte sagen, dass noch nie jemand in dem Ausmaß gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat wie Zhao. Die angestrebte dreijährige Haftstrafe ist doppelt so hoch wie der Richtwert für das Verbrechen.
Binance erlaubte mehr als 1,5 Millionen virtuelle Währungsgeschäfte – im Gesamtwert von fast 900 Millionen US-Dollar (840,9 Millionen Euro) – die gegen US-Sanktionen verstießen, darunter solche gegen die Al-Qassam-Brigaden der Hamas, Al-Qaida und den Iran.
Zhao wusste, dass Binance verpflichtet war, Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen, wies das Unternehmen jedoch stattdessen an, die Standorte der Kunden in den USA zu verschleiern, um die Einhaltung von US-Gesetzen zu vermeiden, so die Staatsanwaltschaft.
Kryptoskandale
Die Kryptowährungsbranche wurde von Skandalen und Markteinbrüchen heimgesucht. Zuletzt hat Nigeria versucht, Binance und zwei seiner Führungskräfte wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor Gericht zu stellen.
Zhao war vielleicht am besten als Hauptkonkurrent von Sam Bankman-Fried bekannt, dem Gründer von FTX, der zweitgrößten Krypto-Börse, bevor sie im Jahr 2022 zusammenbrach.
Bankman-Fried wurde im vergangenen November wegen Betrugs verurteilt, weil er Kunden und Investoren mindestens 10 Milliarden US-Dollar (9,3 Milliarden Euro) gestohlen hatte, und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
Zhao und Bankman-Fried waren ursprünglich freundschaftliche Konkurrenten in der Branche, wobei Binance in FTX investierte, als Bankman-Fried die Börse im Jahr 2019 startete.
Die Beziehung zwischen den beiden verschlechterte sich jedoch und gipfelte darin, dass Zhao Anfang November 2022 ankündigte, dass er alle seine Kryptowährungsinvestitionen in FTX verkaufen werde.
Eine Woche später meldete FTX Insolvenz an.